"هرفي" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الأحد 17 أبريل 2011

تدعو شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة السابعة مساءاً من يوم الاحد 13/5/1432هـ الموافق 17/4/2011م بفندق ماريوت-قاعة مكارم- بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.

2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي.

3.المصادقة على الحسابات الختامية المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م.

4.الموافقة على توزيع أرباح عن النصف الثانى من العام المالى2010م قدرها(40.5 مليون ريال)وذلك بواقع (1.5 ريال) للسهم الواحد وهي تعادل15%من رأس المال البالغ 270 مليون ريال علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح سيكون بنهاية تداول يوم إجتماع الجمعية العامة غير العادية.بالإضافة إلى المصادقة على الأرباح المرحلية الموزعة التي تمت عن النصف الأول من عام 2010م والبالغة(40.5 مليون ريال) ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2010م (81 مليون ريال) .

5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م.

6.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م والقوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

7.الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجان المجلس (لجنة المراجعة- اللجنة التنفيذية- لجنة المكافآت والترشيحات) ومدة عضويتهم وأسلوب عملها وإجازة أعمالها السابقة.

8.الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات المتعلقة بعضوية مجلس إدارة الشركة.

9.الموافقة على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وبين السادة أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/أحمد بن حمد السعيد،الأستاذ/خالد بن أحمد السعيد،الأستاذ/أحمد عبد اللطيف الشبيكى ، ومجموعة شركة صافولا ، والترخيص بها لعام قادم .

10.تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة بإضافة غرض " تصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية المصنعة والمواد الخام اللازمة لتصنيعها بأنواعهما المختلفة وألعاب الأطفال ومواد التعبئة والتغليف ومعدات وأثاث المطاعم" لأغراض الشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة, وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك لتمثيله في الاجتماع على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة ( عناية إدارة الشؤون القانونية- ص.ب:86958 الرياض 11632 ) مع إرسال صورة منه على الفاكس رقم4532940-01 قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.

- على كل مساهم يرغب في الحضور أن يأتي قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال) وذلك للتحقق من شخصيته على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الاجتماع علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حضور(50 %) من رأس مال الشركة،وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعد انعقادها.