"معادن" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة

يدعو مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) السادة المساهمين الكرام الذين يملكون 20 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بشارع أبو بكر الصديق جنوب الدائري الشمالي بالرياض يوم الاحد في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 1435/05/08هـ الموافق 2014/03/09م، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. اعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

2. اعتماد تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

3. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

4. التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

5. تعيين مراجع حسابات خارجي، لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية 2014م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في2013/12/31م.

7. الموافقة على تعيين معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدلاً من ممثلهم السابق معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهما فأكثر حق حضور اجتماع الجمعية العامة، وتحسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع، وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة.

ويُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، إلى العنوان التالي:

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الرياض شارع أبوبكر الصديق، علاقات المستثمرين الإدارة المالية ص.ب. 68861 الرياض 11537 أو بواسطة الفاكس على الرقم 0118748200.

كما نوجة عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار بطاقاتهم الشخصية في الإجتماع (أصالة أو وكالة)، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على هاتف 0118748123.