"معدنية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-06-1435 الموافق 16-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1) الموافقـة علـى تقـريـر مجلـس الإدارة لعــام 2013م.

2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2013م.

3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن أعمالهم خلال عام 2013م.

4) إنتخاب مجلس إدارة جديد من المرشحين للدورة الجديدة التي تبدأ من 25/5/2014م إلى 24/5/2017م بإستخدام التصويت العادي.

5) الموافقة على تعيين مراقـب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب: 10882 الجبيل الصناعية 31961 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف : 0133588000.