"صدق" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون الإجتماع الثاني يوم 17 أبريل

ظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون في إجتماعها الأول والتى كان مقرراً عقدها يوم الأربعاء 22/05/1433هـ الموافق 03/04/2013م، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون (الإجتماع الثاني) المقرر عقدها فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 07/06/1434هـ الموافق 17/04/2013م (بفندق الحمراء سوفيتيل -شارع فلسطين جدة) للنظر فى جدول الأعمال التالي:

(1)الموافقة على ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى 31/12/2012م.

(2)المصادقة عـلى قـائمة المركـز المالي وقـائمة الدخل وتقـرير مراقبي الحسابات للسـنة المالية المنتهية فى31/12/2012م.

(3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2012 إلى31/12/2012م.

(4)الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراقب الحسابات لمراجعة القوائم المالية ربع سنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م.

(5)الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة.

(6)إقرار سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.

وإستناداً لأحكام المادة رقم (31) من النظام الأساسي للشركة يعتبر الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وبناءً علي تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للإجتماع (أصاله أو وكالة) إبراز هويتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم لتسجيل أسمائهم بسجل الحضور، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفةٍ دائمةٍ بعملٍ فني أو إداري لحسابها على أن تُسلم أصل الوكالات مصدقةً للشركة قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل (ولإتمام أعمال التصويت يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل).