"أميانتيت" تعلن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

اعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة قادمة والتي ستبدأ ـ إن شاء الله ـ اعتباراً من 1/1/2015م وتنتهي في نهاية يوم 31/12/2017م وعلى من يرغب في الترشح من المساهمين الذين يملكون ألف سهم أو أكثر التقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى "لجنة الترشيحات والمكافآت" خلال الفترة من يوم الأربعاء 29/11/1435هـ الموافق 24/9/2014 و حتى نهاية يوم الأربعاء 14/12/1435هـ الموافق 8/10/2014م ، وذلك ضمن نظام الشركات والشروط والضوابط الواردة في تعاميم وزارة التجارة والصناعة ، ووفقا لقواعد التسجيل والإدراج ، ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية ، ولائحة حوكمة شركة أميانتيت العربية السعودية ، ولائحة ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة الخاصة بشركة أميانتيت العربية السعودية ، ووفقا للشروط التالية.
يجب أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة:

1. يجب أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف ريال ، وعلى المرشح أن يرفق في طلب الترشح رقم محفظة أسهمه وعدد الأسهم التي يملكها في تاريخ الترشح ضمن بيانات استمارة الترشح، و تعتبر هذه الأسهم أسهم ضمان مسؤولية عضو مجلس الإدارة وغير قابلة للتصرف بها أو تداولها أو إقامة أي حق أو قيد عليها أثناء العضوية إلى أن تنقضي مدة التقادم لسماع دعوى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أو إلى أن يتم الفصل في الدعوى بشكل نهائي حسب ما تقتضيه المادة (77) من نظام الشركات.

2. يجب أن يكون لدى المرشح لعضوية مجلس الإدارة تأهيلاً علمياً مناسباً معترفاً به من قبل الجهات الحكومية المختصة في المملكة العربية السعودية، وعلى المرشح تقديم أصل المؤهل العلمي للشركة للمطابقة مع الصورة المقدمة للشركة في طلب الترشح.

3. يجب أن تكون لدى المرشح لعضوية مجلس الإدارة الخبرة العملية المناسبة التي تؤهله للقيام بالأعمال والمسؤوليات المناطة به وفقاً للنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة ، ويفضل أن يتمتع بالخبرات العملية التي تتناسب مع الأغراض الرئيسية للشركة المدرجة في المادة(3) من النظام الأساسي للشركة.

4. يحب أن يكون لدى المرشح لعضوية مجلس الإدارة إلماماً بالأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة بالأعمال والاقتصاد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأن تكون لديه دراية مالية وقانونية.

5. يجب على المرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.

6. يجب ألا يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة موظفاً حكومياً ويستثنى من ذلك المرشحين الممثلين لجهات حكومية مساهمة في رأس مال الشركة.

7. يجب أن لا يقل عمر المرشح عن 25 سنة ميلادية.

8. يشترط ألا يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

على أن يتضمن طلب الترشح الاتي :

1. على المرشح الحصول على استمارة الترشح لعضوية مجلس الإدارة من موقع الشركة الإلكتروني:www.amiantit.com.

2. يقدم المرشح كافة البيانات في استمارة الترشح وتقديم كافة المعلومات والوثائق المبينة في الاستمارة وتقديم أصل الاستمارة خلال المدة المحددة أعلاه.

3. يقوم المرشح بتعبئة النموذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية ويرفق به السيرة الذاتية ، وصورة من بطاقة الأحوال، ودفتر العائلة / الإقامة النظامية ، ومستخرج برقم محفظة الأسهم التي يملكها واسم الشركة المالية التي أودع بها الأسهم ، واسم البنك الذي يتعامل معه ، ويجب تقديم النموذج رقم (3) خلال المدة المحددة أعلاه.

4. في حال وجود مصالح للمرشح أو الممثل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة عليه أن يقدم بياناً تفصيلاً إضافة لأية معلومات تتعلق باي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وللمرشح مصلحة جوهرية أو لأية شخص ذي علاقة به( الزوجة ، الأولاد القصر ، شركات تابعة). كما عليه أن يقدم بياناً تفصيلياً إذا كان يشترك المرشح في عمل من شأنه منافسة الشركة في عملها.

تقديم إخطار من المرشح إلى لجنة الترشيحات والمكافآت ويشمل سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته في أعمال الشركة.

إن استمارة المرشح الموجودة في موقع الشركة تقتضي على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة احدى الشركات المساهمة أن يقدم بيان باسم الشركة ، ومنصبه وتاريخ شغل العضوية ، وعدد اجتماعات أخر دورة ،وعدد الاجتماعات التي حضرها ، ونسبة الحضور ، على أن لا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة اكثر من 5 شركات مدرجة في آن واحد.

اذا كان المرشح قد سبق له عضوية مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية ، فعلية تعبئة البند رقم (26) من استمارة الترشح لعضوية مجلس شركة أميانتيت العربية السعودية عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية :ـ

عدد اجتماعات المجلس، واللجان التي تولى عضويتها، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة الحضور، وملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورات.

أن يقدم المرشح ترجمة عربية لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة اجنبيه.

التزام المرشح في حال انتخابه بتقديم الافصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة ولائحة عدم تعارض المصالح، وقواعد التسجيل والإدراج وجميع اللوائح والأنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية.

وسوف يقتصر على التصويت على الجمعية على من رشحوا انفسهم لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للشروط والضوابط المذكورة أعلاه ، وعلى من تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة.

يرجى إرسال طلبات الترشح على العنوان التالي:

شركة أميانتيت العربية السعودية

سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت

عنوان واصل: رقم المبنى 6546 الصناعية الأولى

الرمز البريدي: 32234 الرقم الإضافي 3341

هاتف : 0138471500 تحويله 1117

فاكس: 920004070 تحويله 1117

البريد الإلكتروني: wkishk@amiantit.com