نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة "إتحاد عذيب" المنعقدة في 4 اغسطس 2014

اعلنت شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الخامسة (الأجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 08-10-1435 الموافق 04-08-2014 بمقر الشركة في مدينة الرياض برئاسة الأستاذ/ حسام الدين هاشم صدقه بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/3/2014.

2- تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/3/2014.

3- تم التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/3/2014.

4- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/3/2014.

5- تمت الموافقة على اختيار مراقبـي الحسابات شركة كي بي أم جي (KPMG) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014/2015، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.

6- تمت الموافقة على العمليات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة كما هو في الإيضاح رقم 23 من القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31/3/2014 كما يلي:

أ- عضو مجلس الإدارة لشركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها السيد راشد عبدالرحمن بوجيري والسيد فيصل محمد قمحية، مبلغ التعامل: مدين بمبلغ 8,913,892 ريال سعودي ودائن بمبلغ 15,227,265 ريال سعودي.

ب- عضو مجلس الإدارة لشركة عذيب التجارية المحدودة ويمثلها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، مبلغ التعامل: مدين 718,014 ريال سعودي ودائن بمبلغ 645,397 ريال سعودي.

ج- عضو مجلس الإدارة لشركة النهلة للتجارة والمقاولات المحدودة ويمثلها السيد محمد وجيه شربتلي، دائن بمبلغ 1,740,222 ريال سعودي.

د- عضو مجلس الإدارة لشركة الانترنت السعودية المحدودة ويمثلها السيد خورشيد احمد، مبلغ التعامل: دائن بمبلغ 559,358 ريال سعودي.

هـ- عضو مجلس الإدارة لشركة عذيب للكمبيوتر والاتصالات المحدودة ويمثلها السيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب، مبلغ التعامل: دائن 559,358 ريال سعودي.

و- عضو مجلس الإدارة لشركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة، ويمثلها السيد سعد بن عمر البيز، مبلغ التعامل: دائن بمبلغ 559,358 ريال سعودي.

ز- شريك مؤسس شركة تراكو للتجارة والمقاولات، مبلغ التعامل: دائن 745,812 ريال سعودي.

ح- شركة ساماكو، مبلغ التعامل: مدين بمبلغ 510,744 ريال سعودي

ط- شركة عذيب انترجراف، مبلغ التعامل: 97,150 ريال سعودي.

ي- شركة إذاعة يو اف ام، مبلغ التعامل: مدين بمبلغ 86,400 ريال سعودي.

وتمثل هذه التعاملات عبارة عن إيرادات اتصالات وإيرادات بيانات و أتعاب إدارية وإيرادات اتصالات صوتية وفواتير استئجار روابط بينية وتعويضات مقابل ضمانات مقدمة من المساهمين المؤسسين ولا يوجد أي شروط لهذه التعاملات.

7- تمت الموافقة على تجديد عقد شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة اعتباري) لتمرير المكالمات الدولية.

8- تمت الموافقة على عدم تجديد إتفاقية تقديم الخدمات الإدارية والفنية مع شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة اعتباري).

9- تمت الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

10- تمت المصادقة على قرار تعيين السيد/ فيصل محمد نزيه قمحيه (عضو غير تنفيذي) ممثلاً لشركة بتلكو (عضو مجلس اعتباري) خلفاً للعضو المستقيل السيد/ نضال بن صالح العوجان اعتبارا من 15/6/1435 الموافق 15/4/2014.

11- تمت إجازة أعمال وقرارات مجلس الإدارة من تاريخ نهاية الدورة الأولى في 29/02/1435 الموافق 01/01/2014 وحتـى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 08/10/1435 الموافق 04/08/2014.

12- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة (الثانية) والتـي تبدأ من 09/10/1435هـ الموافق 05/08/2014م ولمدة ثلاث سنوات التالية أسماؤهم:

1) السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع

2) السيد/ محمد وجيه بن حسن شربتلي

3) السيد/ راشد عبدالرحمن بوجيري

4) السيد/ فيصل محمد نزيه إسماعيل قمحيه

5) السيد/ خورشيد أحمد

6) السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز بن مطرب

7) السيد/ سعد بن عمر البيز

8) السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقه

9) السيد/ سلطان بن خالد التركي

10)السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران

11)السيد/ محمد سامي محمد يحيى رفه