"ميد غلف للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 29-06-1435 الموافق 29-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013م.

2-الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

3-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

4-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابهما.

5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2013م.

6-الموافقة على سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة المعدلة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

7-الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م. بموجب عقد تسوية مطالبات سنوي لقاء رسوم3.5% من إجمالي الإقساط المكتتبة، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2013م 102,033,402 ريال والترخيص به للعام القادم وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب-الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، حصة فيها.

8-الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة السامية المحدودة -وكلاء تأمين ش.ذ.م.م. بموجب عقد وكالة تأمين سنوي وتختلف نسب العمولة حسب وثيقة التأمين وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2013م 60,906,241 ريال والترخيص له لمدة ستة أشهر خلال 2014م لحين انتهاء كافة التعاملات مع شركة السامية، وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب-الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، حصة فيها.

9-الموافقة على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م بمبلغ 1,380,000 ريال، وهي عبارة عن 1,260,000 ريال مكافآت و 120,000 ريال بدلات، وذلك وفقا لنص المادة 17 من النظام الأساسي للشركة.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي0114055550 تحويلة (646) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

وكــالــة

أنا الموقع أدناه/ ................................................................................. سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم ................................................. الصادر من ................................ بتاريخ .........../ .........../ ........................................ بصفتي مالكاً لعدد ................................................ سهماً من أسهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/ ............................................................................... لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقده في مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض يوم الأحد في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 29/06/1435هـ الموافق 29/04/2014م والتصويت نيابة عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
وهذه وكالة مني بذلك.
في ......................................................... الموافق .............................................
الموكـل: .......................................................................................................................
التوقـيع: ................................................................................................................
التصديق: ................................................................................................................