"حلواني إخوان" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 5 ابريل 2015

أعلنت شركة حلواني إخوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:15 بتاريخ 16-06-1436 الموافق05-04-2015 في فندق موفنبيك البلاد قاعة القصر في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2014م .

2. المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2014م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها.

3. الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

4. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السادة / أرنست ويونغ من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5. المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام 2014م ، بين الشركة وأطراف ذوي علاقة لهم فيها مصالح غير مباشرة على النحو التالي :

أ- الشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) لشراء مواد أولية حسب الحاجة وغير محددة المدة بقيمة 210,193 ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية وعضو المجلس ذي العلاقة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونه عضواً في مجلس المديرين للشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) والترخيص بتجديدها للعام القادم 2015م.

ب- الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة ، لشراء مواد تعبئة حسب الحاجة وغير محددة المدة بقيمة 564,364 ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية والطرف ذي العلاقة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن ابراهيم الرويتع كونه رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة والترخيص بتجديدها للعام القادم 2015م.

6. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2014م من الارباح المبقاة والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 30/09/2014م لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 2 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 57,142,860 ريال ما يمثل نسبته 20% من رأس المال ، ووفقاً للاتفاقية المبرمة مع البنك السعودي الفرنسي لتوزيع الأرباح فإنه سوف يتم ايداع الارباح مباشرةً في الحسابات الجارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية المودع بها أسهم شركة حلواني اخوان في أي من البنوك المحلية في السعودية وذلك ابتداءً من يوم 12/05/2015 م كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أقرب فرع للبنك السعودي الفرنسي بعد 10أيام عمل من تاريخ التوزيع وذلك لاستلام أرباحه وفي حال وجود اي استفسار يمكن الاتصال على إدارة شؤون المساهمين على الرقم 0126366667 تحويلة 315.

7. الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين) بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.