"العربي للتأمين" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 23-07-1436 الموافق 12-05-2015 في مقر البنك العربي الوطني المركز الرئيسي في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهيه 31/12/2014.

2-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 31/12/2014.

3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية.

4-الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وهم البسام والنمر للمحاسبة القانونيه وديلويت للربع الاول من العام 2015 والبسام والنمر للمحاسبه القانونيه والدار لتدقيق الحسابات للربع الثاني من العام 2015 ولغاية الربع الاول من العام 2016 وذلك لمراجعة حسابات الشركة و البيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهم.

5- الموافقة على الميثاق المحدث للجنة المراجعة في دليل الحوكمة الخاص بالشركة.

6-الموافقة على صرف المكافآت السنوية وبدل حضور الإجتماعات لرئيس مجلس الإدارة رمزي أبو خضرا بمبلغ (255,000) ريال سعودي و أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والغير عاملين لدى المؤسسين الرئيسين وهم: لما الحاج إبراهيم بمبلغ(172,000) ريال سعودي و خالد اليحى بمبلغ (169,000)ريال سعودي و سليمان السياري بمبلغ (175,000 ) ريال سعودي و عبدالمحسن الطوق بمبلغ (172,000 ) ريال سعودي وبمبلغ كلي (943,000 ) ريال سعودي وذلك للعام المنتهي 31/12/2014 كما نصت على ذلك المادة (17) من النظام الأساسي.

7-الموافقة على بناء مخصص لمكافآت مجلس الإدارة وبدل حضور الاجتماعات للعام 2015 بالمبلغ الذي سيتم دفعه عام 2016 والذي سوف يحدد بناءً على حضور اجتماعات مجلس الإدارة طبقاً للمادة (17) من النظام الأساسي. 8.الموافقة على الإتفاقيات والعقود ذات الصلة(مرفق تفاصيل العقود).

9-الموافقة على إتفاقية نقل محفظة تأمين الحماية والادخار التابعة لشركة أميركان لايف إنشورنس كومباني إلى شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني وإتفاقية إعادة تأمين المحفظة كاملة لدى شركة اميركان لايف انشورنس كومباني ، علماً أن الاتفاقيتين بين الشركة وبين طرف ذو علاقة ولها علاقة بكل من أعضاء مجلس الإدارة خوليو جارسيا فيلالون ، يوئيل حمصي ،لما الحاج إبراهيم وكارل طاشجيان وتؤكد الشركة عدم احتواء الاتفاقيتين على أية شروط مجحفة للشركة في ظل طبيعة المحفظة وشروط نقلها.