"بوان" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة بوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 06-08-1436 الموافق 24-05-2015 في مدينة الرياض فندق دبل تري من هيلتون قاعة الاجتماعات الرئيسية، الطريق الدائري الشمالي بالقرب من مخرج 5. بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.

2- تمت الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3- تمت الموافقة على اختيار شركة الدكتور محمد العمري وشركاه وذلك لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2015م والبيانات المالية ربع السنوية (الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2015م والربع الأول من عام 2016م) وتحديد أتعابه.

4- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2014م.

5- تمت الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام 2014م والبالغة (100,000,000) مائة مليون ريال بواقع ريالين للسهم الواحد وبما نسبته 20% من رأس مال الشركة.

6-تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول لعام 2015م بمقدار (25,000,000) خمسة وعشرين مليون ريال بواقع نصف ريال لكل سهم وتمثل (5%) من القيمة الأسمية للسهم وذلك للمساهمين المالكين لأسهم الشركة المقيدين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يكون تاريخ توزيع الأرباح 11/06/2015م.

7- تمت الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) مائتي ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014م.

8- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان وشركاتها التابعة من جهة مع الشركات التي لأي من أعضاء مجلس الإدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من جهة أخرى والتي تمت خلال العام 2014م والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وذلك حسب المرفق.

9-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية للمساهمين عن العام المالي 2015م مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

10-تمت الموافقة على تعديل المادة الرابعة من لائحة الترشيحات والمكافآت لتصبح بعد التعديل تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء وسوف يتم اختيارهم عن طريق غالبية أصوات أعضاء مجلس الإدارة.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يحق لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة عند طلبهم ذلك.