"دور للضيافة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

اعلن مجلس إدارة شركة دور للضيافة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والـمزمع عقـدها بإذن الله في المقر الرئيسي للشركة والواقع على شارع عبدالله بن حذافة السهمي داخل حي السفارات، وذلك في الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 20/06/1437هـ الموافق 29/03/2016م، حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي: 

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

4. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (0.70) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (70) مليون ريال وبنسبة (7%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (50) مليون ريال وبنسبة (5%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م مبلغ (1.20) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (120) مليون ريال وبنسبة (12%) من رأس المال، وتكون أحقية أرباح النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية.

5. التصويت على المعاملات المتعلقة بعقود الإدارة والتشغيل التالية (التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2015م، والتي أدرجت ضمن إيرادات الشركة لذلك العام) وتجديد الترخيص لها لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية:

5-1) التصويت على المعاملات المتعلقة بعقود الإدارة والتشغيل التي تمت خلال العام المالي 2015م مع كل من مجمع مكارم ريزدنس (الأندلس)، فندق مكارم أم القرى، فندق مكارم البيت، مجمع مكارم ريزدنس (الروضة)، مجمع الجزيرة بدر ومجمع دور الياسمين السكني، والمملوكة لشركة أصيلة للاستثمار التي من بين إدارتها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، وذلك بقيمة إجمالية قدرها (3,198,279) ريال والتصويت على الترخيص بتجديدها لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.

5-2) التصويت على عقد الإيجار المبرم بين الشركة وشركة أصيلة للاستثمار والبالغ قيمته (400,000) ريال سنوياً والتصويت على الترخيص بتجديده لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.

5-3) التصويت على المعاملات المتعلقة بعقد الإدارة والتشغيل التي تمت خلال العام المالي 2015م مع فندق مكارم منى المملوك للشيخ/ محمد بن إبراهيم الغامدي، وذلك بقيمة إجمالية قدرها (355,928) ريال والتصويت على الترخيص بتجديده لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.

6. التصويت على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابه.

7. التصويت على تجديد الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وهم: المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى، صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد، الدكتور/ صالح بن علي الهذلول، الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم والأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب بالمتاجرة في فروع النشاط المماثل لنشاط الشركة (فنادق وعقارات)، وذلك لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.

8. التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهماً واحداً فأكثر حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة حيث تحسب الأصوات في الجمعيات العامة على أساس صوت واحد لكل (20) سهم، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي: ص.ب. 5500 الرياض 11422 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية.