"أسمنت حائل" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة أسمنت حائل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 20-06-1437 الموافق 29-03-2016 في الغرفة التجارية الصناعية بحائل في مدينة حائل بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

2. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

5. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشان اختيار المدقق الداخلي للشركة من بين المرشحين وتحديد أتعابه للعام المالي 2016م.

6. الموافقة على تعيين السادة مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة للعام المالي 2016م والربع الأول من عام 2017م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على إستمرار إشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لنشاط الشركة كعضو مجلس إدارة في شركة اسمنت اليمامة.

8. الموافقة على توزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2015م بواقع مبلغ قدره 48,950,000 ريال سعودي وبنسبة 5% من رأس المال بواقع 0.5 ريال للسهم، بالإضافة إلى ما تم توزيعه في النصف الأول بواقع 58,740,000 ريال سعودي وبنسبة 6% من رأس المال بواقع 0.6 ريال للسهم، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م مبلغ وقدره 107,690,000 ريال سعودي ونسبته 11% من رأس المال بواقع 1.1 ريال للسهم الواحد، وتكون أحقية الأرباح عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى تداول يوم انعقاد الجمعية ، كما أنه تم تحدد تاريخ توزيع الأرباح ليكون يوم الثلاثاء 5 رجب 1437هـ الموافق 12 أبريل 2016م.

9. الموافقة على صرف مبلغ 2,400,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة والعضو المستقل للعام 2015م بواقع 200,000 ريال لكل عضو .