"ساسكو" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين (الإجتماع الثاني)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ( ساسكو ) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة الخامسة والثلاثون (الإجتماع الثاني) في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الأربعاء 13 رجب 1437هـ الموافق 20 أبريل 2016م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين ـ حي الملز ـ بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي: 

1. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م. 

2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م. 

3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م. 

4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2015م بواقع نصف ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ 27 مليون ريال أي بما يعادل 5% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم إجتماع الجمعية العامة. 

5. التصويت على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (حسب المرفق). 

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م. 

7. إختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2017م وتحديد أتعابه. 

وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه البطاقة الشخصية ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بتوكيل مصدق) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (الرياض 11553 ص. ب. 51880) عناية الرئيس التنفيذي ، على أن يصل التوكيل للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق التوكيل من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو إحدى البنوك مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيته لها ، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
 
للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف شئون المساهمين 2068855-011 تحويلة 1112 فاكس 2068833-011 والله الموفق.