"الوطنية للرعاية الطبية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 20-07-1437 الموافق 27-04-2016 في مقر مستشفى رعاية الرياض في مدينة الرياض بعد إكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م.

2- الإعتماد و المصادقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م.

3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م .

4- التصديق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م.

5- الموافقة على تعيين وتحديد اتعاب مراقبي الحسابات (د. محمد العمري BDO) المرشح من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة لعام 2015 م و البيانات المالية الربع سنوية و الختامية .

6- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح العام المالي 2015 م بواقع(0.75) ريال للسهم الواحد وهو يمثل نسبة (7.5%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد وما يعادل حوالي (33,637,500 ) ريال من صافي أرباح العام،ويكون تاريخ الأحقية في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العمومية ، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.

7- الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015 م بواقع (200)الف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وبمجموع (1,800,000) ريال.

8- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة :

أ. المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والترخيص بها للعام القادم مقابل خدمات طبية لمرضى الإصابات المهنية بقيمة تعاملات بلغت (219,910,961) ريال ويمثلها كل من (أ .أياد بن عبدالرحمن الحسين ، د.شويمي بن هويمل ال فويز، م.عادل بن محمد الخراشي).

ب. الشركة العربية للإمدادات الطبية ، والترخيص بها للعام القادم مقابل توريد أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية بقيمة (250,516) ريال ويمثلها كل من (أ.بدر بن فهد العذل ، أ.أديب بن عبدالرحمن السويلم ).علماً بأنه لاتوجد أي شروط للتعامل .

ج . شركة دراجر العربية المحدودة ، والترخيص بها للعام القادم مقابل توريد أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية بقيمة (96,906) ريال ويمثلها كل من (أ.بدر بن فهد العذل ، أ.أديب بن عبدالرحمن السويلم ).علماً بأنه لاتوجد أي شروط للتعامل .