"زجاج" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر للشركة المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد 12/07/1438 هـ الموافق 09/04/2017م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م، وتحديد أتعابه.

5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 19/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع (0.75) ريال وبنسبة (%7.5) من رأس المال.

6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

7- التصويت على صرف (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.

8- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).

9- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 09/04/2017م ولمدة 3 سنوات.

10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 09/04/2017م ولمدة 3 سنوات والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم: 1- محمد أحمد الشيخ 2- عمر رياض الحميدان 3- سلمان ناصر الهواوي 4- مشهور محمد العبيكان.

11- التصويت على تحويل 10% من الأرباح الصافية 2,205,641 ريال إلى حساب الاحتياطي النظامي.

12- التصويت على تحويل المبلغ المتبقي من الأرباح وهو 18,250,766 ريال إلى حساب الأرباح المدورة.

13- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين للعام 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

كل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0112065113 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.

علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50 %) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: 0112652323 تحويلة 102.