"مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 21-07-1438 الموافق 18-04-2017 في فندق هيلتون دبل تري - بوابة الأعمال في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

4. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي شركة ارنست ويونغ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابه . 

5. الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من العام المالي 2016م البالغ مجموعه (1.3) ريال وثلاثون هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 13% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة، وبمبلغ إجمالي (71,500,000) واحد وسبعون مليون وخمسمائة ألف ريال.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير والترخيص بها لعام القادم علما بأن التعاملات للعام السابق هي (136,949,279) ريال , وذلك كما في المرفق . 

7. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مساعد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم , وذلك كما في المرفق .

8. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم , وذلك كما في المرفق .

9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم , وذلك كما في المرفق .

10. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م. 

11. الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-16-8) وتاريخ 16/5/1438هـ وتشمل لائحة عمل مجلس الإدارة والإطار العام للحوكمة ودليل المساهمين ولائحة عمل اللجنة التنفيذية ولائحة عمل لجنة المراجعة ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافئات ودليل التعاملات مع الأطراف ذات علاقة وسياسة الإفصاح والشفافية وسياسة تعارض المصالح .

12. الموافقة على صرف (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.

13. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال للدورة الحالية وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها والتي تبدأ بتاريخ هذه الجمعية وتنتهي في نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 17/02/2018م , والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسماؤهم :-

الأستاذ/ وليد إبراهيم شكري
الأستاذ / فيصل محمد المالك
الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز الجلال

14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين عن العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .