"إتحاد إتصالات" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) -شركة مساهمة سعودية، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سينعقد -بمشيئة الله-في تمام الساعة 9:30 مساء يوم الأحد 09/09/1438هـ، الموافق 04/06/2017م، في فندق النوفيتيل (قاعة لطيفة) بالرياض (رابط موقع الإجتماع: (https://goo.gl/maps/2nDqyXQ348s، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة، وفقاً لمتطلبات نظام الشركات السعودي الجديد(مرفق)

2-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة للمادة رقم 3 (مرفق)

3-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة للمادة رقم 4 (مرفق)

4-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة للمادة رقم 19 (مرفق)

5-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

6-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

7-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

8-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

9-التصويت على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم والبيانات المالية ربع السنوية والسنوية للشركة لعام 2017م، والربع الأول من العام المالي 2018م، وتحديد أتعابه.

10-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الإمارات للاتصالات (مساهم رئيس ولديه ممثلين في مجلس الإدارة وهم: الاستاذ/ محمد هادي الحسيني, والمهندس/ خليفة حسن الشامسي, والمهندس/ صالح عبدالله العبدولي والاستاذ/ سيركان أوكاندان). علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الإمارات للاتصالات خلال عام 2016م كما يلي ( خدمات الربط البيني والتجوال بقيمة (78,002) ألف ريال و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (72,968) ألف ريال، ورسوم إدارية بقيمة (36,364) ألف ريال، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (63,364) ألف ريال، وخدمات اتصالات بقيمة (4,488) ألف ريال، خدمات أخرى بقيمة (4,350) ألف ريال،(مرفق)

11-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حلول الاتصالات المحدودة, علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة حلول الاتصالات المحدودة خلال عام 2016م قيمتها 3,139,870.70 ريال سعودي لوجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم حيث كانت الشركة صاحبة العرض الأفضل ،(مرفق)

12-التصويت على (اتفاقية خدمات ودعم تقني )جديدة مع مجموعة الإمارات للاتصالات.

13-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية، والتي تنتهي في 01/12/2018م، علماً بأن المرشحين هم: سعادة الاستاذ/ جميل الملحم رئيساً للجنة المراجعة، وعضوية كل من الاستاذ/ محمد هادي الحسيني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، والاستاذ/ خالد محمد الصليع (عضو لجنة مستقل من خارج المجلس)، وكذلك الاستاذ/ حمود بن عبد الله التويجري (عضو مجلس إدارة مستقل)، والاستاذ/ سيركان أوكاندان (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، (مرفق)

14-التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة، (مرفق)

15-التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، (مرفق)

16-التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ،(مرفق)

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك سهماً فأكثر حق حضور هذا الاجتماع للمقيدين بسجل المساهمين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الإجتماع بالأصالة أو بالوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته وموكليه للأسهم، ويحق للمساهم أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها للحضور والتصويت، بموجب التوكيل المرفق، مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، أو البنوك التجارية المرخصة، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يصل الشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي: شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مبنى اليابس (Mobily-C1) الدور الثالث، قسم علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423، أو بواسطة الفاكس على الرقم (056-031-6605)، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع.

علماُ بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو 50% من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب سوف ينعقد الاجتماع الثاني خلال ساعه من موعد الاجتماع الاول وسيكون النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد 25% من رأس المال على الأقل. 

وكما أنه يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن تحديد يوم ووقت بدء التصويت الإلكتروني.

نموذج التوكيل

أنا المساهم(ة)................................الجنسية.................بموجب هوية شخصية رقم/أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين.....................صادرة من............بصفتي...............ومالك(ة) لأسهم عددها..........سهما من أسهم شركة اتحاد اتصالات (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في مدينة الرياض برقم 1010203896، واستنادا لنص المادة 26 من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل.....................................لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في فندق النوفيتيل (قاعة لطيفة) في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 9:30 مساء يوم الأحد 09/09/1438هـ، ،(حسب تقويم أم القرى) الموافق 04/06/2017م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافه القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه. 

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)
اسم موقع التوكيل
صفة موقع التوكيل
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)
 يرجى إرفاق صورة الهوية / السجل التجاري للمساهم مع التوكيل وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والاستثمار.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين 0560311267 .