"مبكو" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 6:30 بتاريخ 27-08-1438 الموافق 23-05-2017 بفندق البلاد في مدينة جدة وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (اصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 68.7% من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

3.الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016. 

4.الموافقة على اختيار السادة برايس وترهاوس كوبرز (PwC) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2016 قدرها (37.5مليون ريـال)، بواقع 75 هللة للسهم الواحد وهو ما يمثل 7.5% من رأس المال، علماً بأن احقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية (يوم الاستحقاق) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، هذا وسيتم الإعلان عن طريقة وتاريخ التوزيع لاحقاً وسيتم البدء بتوزيع الأرباح خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اجتماع الجمعية.

6.الموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بالتعاملات التي ستتم مع شركة مصدر لمواد البناء والتي للسادة/ عماد عبد القادر المهيدب، مصعب سليمان عبد القادر المهيدب أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، مع العلم ان طبيعة التعاملات هي شراء احتياجات الشركة من مواد البناء والاخشاب من فروع شركة مصدر بنظام طلبات الشراء المعتمدة بالشروط التجارية السائدة، وقد بلغ حجم التعاملات مع شركة مصدر خلال العام 2016م مبلغ وقدره 529,751 ريال.

7.الموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بالتعاملات التي ستتم مع شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة والتي للسادة/ عماد عبد القادر المهيدب، وعبد الاله عبد الله أبو نيان أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، مع العلم ان طبيعة التعامل هي امداد شركة مبكو بالمياه المعالجة بموجب عقد بين الطرفين ينتهي في 2025م، وذلك بالشروط التجارية السائدة وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام 2016م مبلغ وقدره 4٬495٬127 ريال. 

8.الموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بالتعاملات التي ستتم مع الشركة المتحدة للصناعات التعدينية والتي لعضو مجلس الإدارة/ عماد عبد القادر المهيدب، مصلحة فيها، مع العلم ان طبيعة التعامل هي شراء منتجات الشركة من رولات الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام 2016م مبلغ وقدره 3٬478٬325 ريال.

99.الموافقة على التعاقد المحتمل مع شركة وثره للاستثمار والتطوير العقاري والتي يشغل منصب رئيس مجلس المديرين فيها السيد/ عماد عبد القادر المهيدب ويمتلك فيها المساهم شركة عبد القادر المهيدب وأولاده حصص ملكية، بهدف تطوير أرض مستودعات الشركة بالخمرة بتكلفة تقديرية قدرها 110 ريال للمتر المربع ومدة العقد 18 شهر ما لم يتفق الطرفين على تمديده، وقد تم تقديم طلب الموافقة على التعامل المحتمل للحصول على ترخيص مسبق من الجمعية على التعامل. 

10.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 

11.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بأنشاء برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين وتعديله متي دعت الحاجة لذلك، وإتمام شراء الأسهم المخصصة للبرنامج على عدة مراحل أو مرحلة واحدة بحسب ما يراه مناسباً وذلك خلال أثني عشر شهرا من تاريخ موافقة الجمعية، ويجوز أن يكون مصدر تمويل البرنامج من أرباح الشركة او من مصدر تمويل خارجي على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم المسموح بشرائها للبرنامج لا يتجاوز (ثلاثمئة ألف) سهم.