"باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول والتي ستعقد بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 11 رمضان 1438هـ الموافق 6 يونيه 2017م بمقر الشركة بالرياض (حي العليا - طريق الملك فهد - برج مؤسسة الاميرة العنود الجنوبي الدور الثالث عشر) (https://goo.gl/maps/QFkyphyj3rz) في تمام الساعة 10:00 مساءاً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولا: التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام المالي 2017م (حسب المرفق) على النحو التالي:

1-تاريخ قرار مجلس الإدارة في 11 مايو 2017م

2-إجمالي المبلغ المقترح توزيعه 6,000,000 ريال

3-حصة السهم الواحد 25هللة

4-نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 2.5%

5-تكون التوزيعات النقدية على أساس 24 مليون سهم

6-ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

7-سيتم دفع التوزيعات خلال خمسة عشر يوما من موافقة الجمعية.

ثانيا: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية ربع سنوية على مساهمي الشركة مع تحديد تواريخ الاحقية والتوزيع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى ان لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الجمعية العامة العادية وله أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الاجتماع على ان يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها كما يسرى التوكيل لأي اجتماع لاحق يؤجل إليه في حال تأجل هذا الاجتماع على ان تكون الوكالات مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك او الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء النموذج المرفق وإرسال نسخة من التوكيل لمقر إدارة الشركة بالرياض قبل موعد انعقاد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 25% من رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 7 رمضان 1438هـ الموافق 2 يونيه 2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa وللاستفسار يمكن الاتصال على هاتف رقم 0114187872 او 0114187877 او موقع الشركة الالكتروني www.batic.com.sa او البريد الإلكتروني investor.relations@batic.com.sa.