"الشرق الأوسط للرعاية الصحية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني ) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالي عند الساعة العاشرة والنصف مساءاً من يوم الخميس 13/09/1438هـ الموافق 08/06/2017م في مقر الشركة بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة جدة البرج الطبي ـ قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن .

رابط الموقع : https://goo.gl/maps/rFqZVkZEGBu

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ 

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م 

2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م. (مرفق)

3) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 

4) التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي 2017 م والربع الأول من العام 2018م وتحديد أتعابه ( مرفق ) .

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها (184.08) مليون ريــال عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م بواقع 2ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 20% من رأسمال الشركة البالغ عدد أسهمها 92.04 مليون سهم وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيكون تاريخ توزيع الأرباح بعد ثلاثة عشرة يوماً من موافقة الجمعية على ذلك (مرفق).

7) التصويت على صرف مبلغ 2,800,000 ريـــال ( مليونان وثمانمائة ألف ريـــال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء اللجان الفرعية وذلك للفترة من 01/01/2016م وحتى 31/12/2016م ( مرفق ).

8)التصويت على جميع الأعمال والعقود التي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والأطراف ذات العلاقة والترخيص بها لعام قادم (للاطلاع على تكملة البنود من الثامن الي الرابع والعشرون يرجى قراءة الملف المرفق).

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسيق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية 
أو البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع أحكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة. 

ويرجي من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد وعليه ندعو جميع مساهمي الشركةالكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa 

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني.

وللاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال 

هاتف رقم 00966122606000 تحويلة 6350 او 6001 او 6098
فاكس رقم 00966126835874 
بريد إلكتروني President5@sghgroup.net
عنوان بريدي ص.ب 2550 جدة 21461.