"المتطورة" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في فندق شيراتون بمدينة الرياض https://goo.gl/maps/t9c8qQVbGyj في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الإثنين 3/2/1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/10/2017 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي تبدأ بتاريخ 17/09/2017م وحتى 16/9/2020م وعلى لائحة اللجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها) ومكافآت أعضائها والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم (مرفق السير الذاتية) : 

الدكتور/عبدالله بن صغير الحسيني (عضو مجلس إدارة مستقل) 

الأستاذ/ بـــدر بن محمــــــد العيســــــــــى (عضو مجلس إدارة مستقل)الأستاذ/عماد بن عبدالملك الصحاف (عضواً من خارج المجلس) 

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

1.يشترط لصحة انعقاد الاجتماع حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال وفي حال عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة من الاجتماع الأول ويكون النصاب بمن حضر.

2.سوف يكون التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العادية متاحا للمساهمين من تاريخ 17/10/2017م الساعة 10 صباحا وينتهي يوم انعقاد الجمعية الساعة 4 مساءً وذلك عن طريق موقع تداولاتي

http://www.tadawulaty.com.sa .3لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل وارساله إلى العنوان التالي :المملكة العربية السعودية ص.ب 51743 الرياض 11553 هاتف رقم 0114105589 أو فاكس رقم 0114776193 أو على الإيميل التالي : saiccom@saic.com.sa ومرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل في يوم انعقاد الجمعية العامة. يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.