"جازان للطاقة والتنمية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والعشرون (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في مقر الشركة بمدينة جازان في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء بتاريخ 02-08-1439هـ الموافق 18-04-2018م ، وذلك خلال الاجتماع الثاني المنعقد بعد ساعة من توقيت الاجتماع الاول الذي لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الثاني (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ما نسبته 16.32% من رأس المال ، وكانت نتائج التصويت على جدول الأعمال على النحو التالي :

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

(2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

(3) الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

(4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

(5) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة مكتب المحاسبون السعوديون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.

(6) الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأولى جوجيت كابيتال والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد جوهر الجوهر مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو تنفيذي بمجلس إدارة شركة الأولى جوجيت كابيتال (والترخيص بها لعام قادم) ، وهي عبارة عن عقد في تخصيص مبلغ 20 مليون ريال بواسطة مجلس الإدارة بتاريخ 18/10/2014م للاستثمار طويل الأجل في الأسهم المحلية المدرجة في السوق المالية من خلال محفظة الشركة لدى الأولى جوجيت كابيتال الموقعة بتاريخ 17/08/2011م والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وبدأ الاستثمار في الأسهم بالمبلغ المذكور بتاريخ 06/11/2014م وظهور نتائجه على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام 2014م ولقد تم خلال عام 2015م تسييل مبلغ عشرة مليون ريال من هذه المحفظة وبدون شروط تفضيلية .

(7) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / محمد عمر سعد العييدي عضو مستقل بمجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 01/02/2018م حتى نهاية الدورة بتاريخ 12/04/2019م بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد عضو غير تنفيذي .

(8) الموافقة على سياسة المسئولية الاجتماعية .