"البحر الأحمر" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 24-08-1439 الموافق 10-05-2018 في فندق ايلاف جدة في مدينة مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31-12-2017م.

4-الموافقة على تعيين مكتب إرنست اند يونج كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العام 2019م ومقابل اتعاب 895,000 ألف ريال.

5-الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

6-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة للمجلس والتي ستبدأ في 24-08-1439هـ الموافق 10-05-2018م ومدتها ثلاث سنوات بطريقة التصويت التراكمي وعددهم ثمانية أعضاء طبقاً للنظام الأساسي للشركة وهم طبقاً لترتيب الأصوات التي حصلوا عليها:

-الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون.
-السيد/ سامي بن احمد بن سالم بن محفوظ.
-السيد/ صالح محمد عوض بن لادن.
-السيد/ عبدالعزيز حسن عبدالقادر قابل.
-السيد/ جمال عبدالله محمد علي الدباغ.
-السيد/ محمد حسني جزيل.
-السيد/ حسين عبدالله محمد علي الدباغ.
-الدكتور/ محمد علي حسن محمد علي اخوان.

7-الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ اجمالي قدره 1,900,000 ريال سعودي عن السنة المالية 2017م وبواقع 200,000 ريال كحد اعلى لكل عضو.

8-الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.

9-الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة. 

10-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة الأعضاء ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية 24-08-1439هـ الموافق 10-05-2018م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن أعضاء اللجنة هم: 

-السيد/ سامي أحمد بن محفوظ. 
-السيد/ محمد حسني جزيل. 
-السيد/ جمال عبد الله الدباغ.
-الدكتور/ محمد علي اخوان. 

11-الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركات. 

12-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البحر الأحمر العالمية والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني والمُتمثلة في توفير خدمات تأمين مُختلفة لموظفي شركة البحر الأحمر العالمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ جمال عبد الله الدباغ ومحمد حسني جزيل والدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان مصلحة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في كلتا الشركتين، والترخيص لها لعام قادم. حيث بلغت مبلغ قدره 210,052 ريال. بدون شروط تفضيلية. 

13-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البحر الأحمر العالمية وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن حيث له مصلحة مباشرة باعتباره مالك لقطعة الأرض المستأجرة وهي عبارة عن استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات، والترخيص لها لعام قادم. حيث بلغت مبلغ قدره 883,391 ريال سنوياً. بدون شروط تفضيلية. 

14-الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة البحر الأحمر العالمية و شركة بترومين والمُتمثلة في تحويل عقد إيجار الأرض التي استأجرتها شركة البحر الأحمر العالمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لغرض تشييد مصنع لإنتاج الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والتي تبلغ مساحتها 193,917 م2 وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 19,197,783 ريال يتم دفعه من خلال دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال على مدى 16.5 سنة ، شريطة أن تبدأ أعمال التشغيل في ميناء الملك عبدالله البحري بمحافظة رابغ حتى تتمكن شركة بترومين من القيام بعمليات التحميل من وإلى الموقع من خلال المرفأ البحري، والتي لأعضاء مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ والسادة/ حسين عبدالله الدباغ وجمال عبدالله الدباغ مصلحة فيها باعتبارهم مساهمين بصفة غير مباشرة في شركة مجموعة الدباغ القابضة، كما أن لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد حسني جزيل مصلحة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين في شركة مجموعة الدباغ القابضة. يُذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة تمتلك 94.12% من شركة بترومين. والترخيص لها للعام القادم بدون شروط تفضيلية. 

15-الموافقة على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 25-04-2018م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 10-05-2018م الموافق 24-08-1439هـ.