"التموين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي عقد في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 06-09-1439 الموافق 21-05-2018 في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني والذي بلغت نسبته 54.91% وحيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م.

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2017م.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31-12-2017م.

4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين شركة كي بي ام جي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بإجمالي أتعاب مراجعة سنوية تبلغ 640,000 ريال سعودي شاملة المراجعة المحدودة للقوائم الربع سنوية والسنوية حسب العرض المقدم منهم ابتداءً من الربع الثاني من عام 2018م وحتى الربع الأول من عام 2019م.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017م.

6- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2017م بواقع (455,100,000 ريال) وبنسبة (55.5%) من رأس المال بعد خصم الزكاة وقبل خصم ضريبة الدخل.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي و ربع سنوي للعام المالي 2018م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.

8- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 3,029,932 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2017م.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة نيوريست القابضة والتي تملك حصص ملكية في شركة التموين الإستراتيجي والتي تعتبر أحد كبار المساهمين بالشركة والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة فيها بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة التموين الإستراتيجي علماً بأن طبيعة هذه التعاملات تمثلت في تقديم شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2017م بـ (11,779,983 ريال)، بدون شروط تفضيلية.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي تعتبر أحد كبار المساهمين بالشركة، والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير مصلحة فيها، علماً بأن طبيعة هذه التعاملات تمثلت في عدد من العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2017م بـ(11,595ريال)، بدون شروط تفضيلية.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة الخليج الغربية للإستيراد المحدودة والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبد المحسن عبد العزيز اليحيى مصلحة فيها، علماً بأن طبيعة هذه التعاملات تمثلت في توريد مواد خام ومواد استهلاكية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2017م (3,545,045 ريال)، بدون شروط تفضيلية.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية والترخيص لها لعام قادم والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد مصلحة فيها، بصفته عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لشركة إعمار المدينة الإقتصادية والمهندس عبد الله جميل طيبة، بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الإقتصادية حيث تمثلت هذه التعاملات في عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية مخصصة لسكن العاملين بالشركة، وحيث تبلغ قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2017م (1,445,061ريال)، بدون شروط تفضيلية.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع البنك الأهلي التجاري والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أيمن بن طارق الطيار مصلحة فيها، بصفته كبير نائبي الرئيس التنفيذي ورئيس المصرفية الخاصة للبنك الأهلي التجاري وتمثل هذه التعاملات في عدد من العلاقات المصرفية والبنكية، بدون شروط تفضيلية.

14- الموافقة على تعديل المادة الحادية والثلاثين من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات العامة.

15- الموافقة على تعديل المادة الثانية والأربعين من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.

16- الموافقة على تعديل المادة السادسة والأربعين من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بميزانية الشركة.