"الشرقية للتنمية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأربعين (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية، دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأربعين للشركة، المقرر عقده -بمشيئة الله تعالى- بالدمام (حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز مبنى برج الساعة) الساعة 6:30 مساءً، يوم الاثنين 11/10/1439هـ الموافق 25/06/2018. رابط موقع الاجتماع:
https://goo.gl/maps/nfux1Nhnguy

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

(1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

(2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

(3) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

(4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.

(5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م.

(6) التصويت على تعيين الأستاذ محمد بن عبدالله الحجيلان (مستقل) عضوًا في مجلس الإدارة للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهية بتاريخ 14/04/2020م بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ أحمد بن ناصر الزرعة (مستقل)؛ وذلك من تاريخ 19/12/2017 (مرفق).

(7) التصويت على تعيين المهندس عبدالله بن عودة العنزي (مستقل) عضوًا في مجلس الإدارة للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهية بتاريخ 14/04/2020م بدلاً من نائب رئيس مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ عادل بن أحمد الغامدي (مستقل)؛ وذلك من تاريخ 4/3/2018 (مرفق).

(8) التصويت على تعيين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ (مستقل) عضوًا في مجلس الإدارة للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهية بتاريخ 14/04/2020م بدلاً من رئيس مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ زياد بن أحمد الرحمة (مستقل)؛ وذلك من تاريخ 19/3/2018 (مرفق).

(9) التصويت على تعيين الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي عضوًا في لجنة المراجعة للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهية بتاريخ 14/04/2020م بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ عزيز بن محمد القحطاني؛ وذلك ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 25/06/2018 (مرفق).

(10) التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق).

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة؛ وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، وبحسب الأنظمة واللوائح.

وللمساهم أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة؛ وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبًا إلى أحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو بنكًا من البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة، شرط أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه.

الشركة الشرقية للتنمية - الإدارة العامة - 2592 شارع الملك خالد، وحدة رقم 8، الدمام 7849-32244. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع؛ وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل. وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًّا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي، التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءًا من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 7/10/1439هـ الموافق 21/6/2018م، وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية؛ علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: 
www.tadawulaty.com.sa 

وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم التالي: هاتف: 013809943، أو فاكس رقم: 0138099438.