"البنك السعودي للإستثمار" يعلن عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية (الاجتماع الأول)

1- التصويت على إعادة تشكيل لجنة المراجعة، والتي تبدأ من تاريخ 28- مارس-2019 م وتنتهي في تاريخ 13فبراير 2022م وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها، وهم كالتالي (مرفق السيرة الذاتية):

1. محمد بن عبدالله العلي (رئيسا للجنة)

2. محمد بن خميس بامقا

3. عبدالله بن صايل العنزي

4. مناحي بن كميخ المريخي

5. فايز سيد بلال

2- التصويت على شراء البنك لكامل حصة المساهم شركة بنك ميزوهو المحدودة في البنك السعودي للاستثمار والبالغة 18,749,860 سهم والتي تمثل 2.50% من رأس مال البنك السعودي للاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 253,123,110 ريال سعودي أي بسعر 13.50 ريال للسهم الواحد وذلك كأسهم خزينة، علماً بأن البنك سيقوم بتمويل عملية الشراء من خلال مصادر وأصول البنك الداخلية، ولا ينوي البنك تخفيض رأسماله بأسهم الخزينة، وإنما سيحتفظ البنك بهذه الأسهم كأسهم خزينة ليتم إعادة بيعها للمساهمين في وقت لاحق عن طريق اتباع نفس الية إصدار أسهم حقوق الأولوية خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ الصفقة، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة ان لزم ذلك.

3- التصويت على تفويض مجلس إدارة البنك بإتمام صفقة شراء كامل حصة المساهم شركة بنك ميزوهو المحدودة في البنك السعودي للاستثمار على مرحلة واحدة أو عدة مراحل ويسري هذا التفويض لمدة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية.

4- التصويت على تفويض مجلس إدارة البنك ببيع الأسهم المشتراة من المساهم شركة بنك ميزوهو المحدودة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفق ما هو وارد في البند رقم 2.

لكل مساهم الحق أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لتمثيله في الاجتماع بموجب توكيل رسمي (حسب النموذج المرفق) موثق من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لاحدها او اذا كان المساهم شركة او مؤسسة اعتبارية، أو احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم باعمال التوثيق وبحيث يرسل صورة من التوكيل إلى البنك ليصل قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل. وعلى كل من يرغب في حضور الاجتماع أحضار بطاقة الأحوال المدنية وأصل التوكيل (في حال وجود توكيل)

وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0118743000 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين mdakheel@saib.com.sa