"البحري" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والأربعين (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز السرحان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

2. الدكتور / عبدالملك بن عبدالله الحقيل (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).

3. الأستاذ / ياسر بن عبدالله السلمان (عضو مجلس الإدارة)

4. الأستاذ / صالح بن عبدالله الدباسي ( عضو مجلس الإدارة)

في حين اعتذر الأعضاء التالية أسماؤهم عن حضور الاجتماع:

1. الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد المفضي (رئيس مجلس الادارة)

2. المهندس / أحمد بن علي السبيعي (عضو مجلس الإدارة)

3. المهندس / ابراهيم بن قاسم البوعينين (عضو مجلس الإدارة)

4. الأستاذ / خليفة بن عبداللطيف الملحم (عضو مجلس الإدارة)

5. الأستاذ / خالد بن محمد العريفي (عضو مجلس الإدارة)

2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4- الموافقة على تعيين السادة / كي بي إم جي الفوزان وشركاه (KPMG) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019م، والربع الأول من عام 2020م، والموافقة على أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بمبلغ (590,625,000) ريال سعودي بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتى تمثل 15% من القيمة الأسمية. وستكون أحقية الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن طريقة وتاريخ توزيع الأرباح .

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.