"المصافي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م .

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م .

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2018م .

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2018م قدرها (11,250,000 ريال) بنسبة ( 7,5% ) من رأس مال الشركة بواقع ( 75 هللة ) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً .

6- الموافقة على تعيين مكتب/ الدكتورمحمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة .

8- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2018م وذلك بمبلغ وقدره (138,142 ريال).

1- سمو الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود ( رئيس مجلس الأدارة ورئيس لجنة الاستثمار)

2- الأستاذ عمر بن عبدالله المالكي

3- المهندس عبدالغني بن عبدالرحيم ولي (رئيس لجنة المراجعة )

4- الأستاذ عبدالله بن راشد الرافعه (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت )

كما اعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لظروفهم الخا صة :

1- الأستاذ خالد بن أحمد الحمدان ( نائب رئيس مجلس الأدارة )

2- الأستاذ محمد بن سامي رفه

3- الأستاذ ناصر بن شرف العبدلي الشريف ( ممثل شركة أوج )

4- الأستاذ عمار بن محمد العبادي