"صحار للطاقة" تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

.يسر مجلس إدارة شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع (يشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") دعوة مساهمي الشركة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة 5:00 مساء يوم الاربعاء الموافق 30 مارس 2011م في مرفق شيراتون شاطئ القرم لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 م والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 م.

4- الموافقة على الصفقات و العقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 م (حسب المرفق) والموافقة عليها.

5- إحاطة المساهمين بالصفقات و العقود التي تعتزم الشركة ان تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2011 م(حسب المرفق) والموافقة عليها.

6- دراسة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية ختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 م بنسبة 8% (80 بيسة لكل سهم ) والموافقة عليه.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية عن الفترة من 1 يناير 2011م حتى 30 يونيو 2011 م شريطة أن لا تزيد عن 10% (100 بيسة لكل سهم) من الحسابات المدققة و الموافقة عليه.

8- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2011م (حسب المستند المرفق) .

9- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مائة و تسعة عشر ألف و ثلاثمائة و خمسون ريال عماني (119,350 ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 م والموافقة عليه.

10- إنتخاب (4 أعضاء) أربعة أعضاء جدد لملء المقاعد الشاغرة لمجلس إدارة الشركة (من المساهمين او من غير المساهمين) .

أ- على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك. يمكن الحصول على هذه الإستمارة من مقر الشركة.

ب- يجب إعادة إستمارة الترشيح مكتملة إلى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بيومي عمل على الأقل (بموعد اقصاه نهاية يوم عمل 27 مارس 2011). ولن تقبل الشركة اية استمارة تقدم بعد ذلك التاريخ.

ج - في حال ان المرشح من بين المساهمين فإنه يشترط و فقاً للنظام الأساسي للشركة ان يكون مالك لعدد (1) سهم على الأقل وقت انعقاد الجمعية.

11- تعيين مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2011 م وتحديد أتعابهم.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة ، يحق لكل مساهم ان يفوض خطياً اي شخص آخر و ليس بالضرورة ان يكون من المساهمين لحضور الإجتماع و التصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه في إجتماع الجمعية العامة السنوية .

في حالة الرغبة في تعيين وكيل، يرجى تعبئة استمارة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م.) المرفقة بالدعوة و إذا كان المفوض شخصاً طبيعياً يجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين او جواز السفر للنساء و القصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية او بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين، أما إذا كان المفوض شخص إعتباري فيجب أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع و مختومة بختم الشركة و مرفق معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري و نموذج التوقيع.

يرجى التكرم بالحضور قبل حوالي نصف ساعة من الموعد المحدد لإنعقاد الإجتماع تجنباً لأي تأخير.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالفاضل/ جمال بن صالح البلوشي ، المدير الإداري بالشركة على الهاتف رقم: 600 400 24.