"صحار للطاقة" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 27 مارس 2013

يسر مجلس إدارة شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2013م في مرفق شيراتون شاطئ القرم – مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والموافقة عليه

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والموافقة عليه

3-دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م

4- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م (حسب المرفق 1)

5-دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الاطراف ذات علاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2013م (حسب المرفق 2) والموافقة عليها

6-دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م وذلك بنسبة 12.57% من رأسمال الشركة (مائة وخمسة وعشرين بيسة وسبعة أعشار من البيسة لكل سهم) والموافقة عليه

7-دراسة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن الفترة من أول يناير 2013م حتى 30 يونيو 2013م شريطة أن لا تزيد عن 10% من رأسمال الشركة (بمعدل 100 بيسة لكل سهم) من الأرباح المحتجزة المتوفرة لدى الشركة والموافقة عليه

8-التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق 3)

9-دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 47.000 ريال عماني (سبعة وأربعين ألف ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والموافقة عليه

10-تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2013م وتحديد أتعابهم

11-إنتخاب عضوين في مجلس الإدارة من المساهمين أو من غير المساهمين لملء المركزين الشاغرين بسبب إستقالة عضوين من مجلس الإدارة

أ- على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك ويمكن الحصول على هذه الإستمارة من مقر الشركة

ب-يجب إعادة إستمارة الترشيح مكتملة إلى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بيومي عمل على الأقل بموعد أقصاه نهاية يوم عمل يوم الاحد الموافق 24 مارس 2013م . ولن تقبل الشركة أية إستمارة تقدم بعد ذلك التاريخ

ج-في حال أن المرشح من بين المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد سهم واحد على الأقل وقت إنعقاد الجمعية

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة ، يحق لكل مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر وليس بالضرورة أن يكون من المساهمين لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض الرسمية الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) المرفقة بالدعوة . فإذا كان المفوض شخصاً طبيعياً يجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . أما إذا كان المفوض شخص إعتباري فيجب أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفق معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج التوقيع

كما يرجى التكرم بالحضور قبل حوالي نصف ساعة من الموعد المحدد لإنعقاد الإجتماع تجنباً لأي تأخير.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالفاضل/ جمال بن صالح البلوشي ، المدير الإداري بالشركة على الهاتف رقم : 600 400 24.