عمومية "ناقلات" تصادق على جميع بنود جدول أعمالها

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد يوم الاربعاء بتاريخ 27/3/2013، بقاعة (المرقاب) بفندق الفور سيزونز بالدوحة، وناقشت البنود الواردة على جدول أعمالها، وإتخذت بشأنها القرارات التالية:

القرار رقم (1./ 2013):

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012، والمصادقة عليه:

قررت الجمعية العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2012.
القرار رقم (2./2013):

سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2012 والمصادقة عليه:

قررت الجمعية العامة المُصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2012.

القرار رقم (3./2013):

مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012، والمصادقة عليهما:

قررت الجمعية العامة المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

القرار رقم (4./2013):

الموافقة على تقرير الحوكمة للسنة المنتهية فى 31/12/2012:

قررت الجمعية العامة الموافقة على تقرير حوكمة شركة (ناقلات) عن السنة المنتهية فى 31/12/2012.

القرار رقم (5./2013):

النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح:

قررت الجمعية العامة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (10%) مـن رأس المـال، علـى المُسـاهمين، بما يعادل (1) ريال واحد لكل سهم، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

القرار رقم (6./2013):

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مكافأة أعضاء المجلس:

وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة، بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية فى 31/12/2012، على النحو التالي:

§ 000ر300 ريال
رئيس المجلس

§ 000ر250 ريال
نائب الرئيس

§ 000ر200 ريال

باقى الأعضاء

القرار (7./2013):

الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2013، وتحديد أتعابه:

قررت الجمعية العامة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين السادة/ ديلويت آند توش "Deloitte & Touche"، مدققاً خارجياً لشركة "ناقلات" وشركاتها التابعة، للسنة المالية 2013، وبأتعاب إجمالية قدرها (000ر549) خمسمائة وتسعة وأربعون ألف ريال قطري.

القرار رقم (8./2013):

إنتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة، وإعلان تشكيل مجلس الإدارة الجديد:

وافقت الجمعية العامة على إنتخاب ثلاثة اعضاء فى مجلس إدارة الشركة، بالتزكية، هم:

1.مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويُمثلها الشيخ الدكتور/ عبد الله بن على بن سعود آل ثاني.

2. صندوق التعليم والصحة، ويمثله السيد/ إسماعيل عمر الدفع.

3. الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، وتمثلها السيدة/ عائشة محمد النعيمي.

وأعلنت الجمعية تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي:

سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة رئيساً للمجلس

الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني نائباً لرئيس المجلس

السيد/ هتمي بن على الهتمي عضواً

السيد/ على أحمد الكواري عضواً

الشيخ الدكتور/ عبد الله بن على بن سعود آل ثاني عضواً

السيد/ إسماعيل عمر الدفع عضواً

السيدة/ عائشة محمد النعيمي عضواً

وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات، تنتهي بنهاية أعمال الجمعية العمومية، التي ستُصادق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2015.